Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, do bị tác động bởi nhiều yếu tố, năm nay, lượng hàng hóa XNK giảm hơn so với năm trước, nên tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu giảm hơn. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, thời gian qua, cơ quan Hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.
Trước tình hình trên, với vai trò Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo cho các cục hải quan địa phương, hướng dẫn thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
 |
| Hàng buôn lậu ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. |
Trong 11 tháng năm 2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.589 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.521 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 166 vụ; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 474,258 tỷ đồng.
Qua các vụ vi phạm cho thấy, với thủ đoạn tinh vi, một số doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng trong hoạt động XNK thực hiện hành vi luôn lậu, gian lận thương mại trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phát hiện 2 doanh nghiệp có trụ sở tại TP Thủ Đức (TPHCM) và Bình Phước đã lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa để chuyển trên 3.783 tỷ đồng tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Riêng tại địa bàn TPHCM, nơi có lưu lượng hàng hóa XNK và hành khách XNC lớn nhất trong cả nước, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại cũng xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi.
Trong 11 tháng năm 2023, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện, bắt giữ 2.759 vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 3.853 tỷ đồng. Trong đó có 2 vụ buôn lậu, 3 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 36 vụ vi phạm về ma túy, 37 vụ vi phạm về kiểm soát hải quan, 2.679 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, 2 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả. Trong đó, Cục Hải quan TPHCM đã khởi tố và kiến nghị khởi tố hình sự 49 vụ vi phạm trọng điểm.
 |
| Quyết liệt hơn, đồng bộ hơn trong chống buôn lậu, hàng giả. |
Các vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại tập trung vào một số hành vi chủ yếu như không khai báo, khai báo hải quan không đúng với thực tế hàng hóa, tuyến đường của lô hàng; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Cùng với đó, các đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng về chính sách hàng quá cảnh, chỉ khai báo tên hàng theo nhóm hàng khi làm thủ tục hải quan, không chi tiết tên hàng trong lô hàng (trong đó có thể có hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng có thuế suất cao). Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng phát hiện có nghi vấn hoặc phối hợp kiểm tra, doanh nghiệp liền điều chỉnh đích đến cuối cùng trên manifest là Campuchia và làm thủ tục hải quan theo loại hình hàng quá cảnh.
