Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?

Liên tiếp nhận được lời chào mời qua Zalo về những cơ hội thu lợi hấp dẫn khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế trên sàn RubyMarkets. Phóng viên TC Thương hiệu và Sản phẩm quyết định tiếp cận. Qua tìm hiểu, xác minh, nhiều dấu hiệu cho thấy hiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Unispace Corp Việt Nam đang tổ chức tư vấn, “câu kéo” các nhà đầu tư (NĐT) Việt Nam tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối,... “ảo” có dấu hiệu trái luật trên trang điện tử có tên miền https://rubymarkets.com, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền rất lớn đối với người dân khi tham gia.
Bộ Công an cảnh báo về chiêu trò lừa đảo của sàn Gardenbo.com Sẽ có chế tài để quản lý chặt tiền ảo, tài sản ảo Bộ Tài chính cảnh báo rủi ro khi đầu tư, kinh doanh tiền ảo bất hợp pháp
Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?
Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?

Khuyến khích NĐT mới bằng những khoản Bonus hấp dẫn

Từ tài liệu giới thiệu nhận được qua Zalo, nhân viên tư vấn xưng tên là N.T.Tâm, cho biết: RubyMarkets là một nhãn hiệu độc quyền dành cho khách hàng do Fivecircles Limited tạo dựng... Có trụ sở tại Kemp House 152-160 City Road Lon Don, Ruby Markets đã tạo ra một mạng lưới giao dịch an toàn bao gồm công nghệ giao dịch tiên tiến và các đối tác uy tín … Văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam, hơn 6 năm hoạt động phục vụ hơn 20.000 khách hàng với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ với mục tiêu đưa CFD thành kênh đầu tư tốt nhất tại Việt Nam cũng như cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất để phục vụ các nhà đầu tư Việt Nam thành công trong thị trường CFD quốc tế.

Truy cập website https://rubymarkets.com, trang này thông tin: Bằng một tài khoản giao dịch duy nhất, khách hàng có thể chọn giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và chỉ số. Nền tảng giao dịch sử dụng là RubyMarkets MT4, trước khi quyết định chính thức giao dịch thật, NĐT có thể tham gia giao dịch thử theo tài khoản đăng ký Demo.

Đặt vấn đề, cần tìm hiểu rõ hơn về Rubymarkets và đơn vị trực tiếp tư vấn, hỗ trợ NĐT tại Việt Nam trước khi nộp tiền tham gia giao dịch chính thức, “PV” được bà N.T.Tâm hướng dẫn lên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Unispace Corp Việt Nam (tầng 4, tòa nhà CT4 Vimeco, Đ.Nguyễn Chánh, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Tại đây, “NĐT tiềm năng” đã được người xưng tên là P.Lâm (bộ phận hỗ trợ NĐT) trực tiếp tư vấn.

Trong buổi tư vấn, ông Lâm cho biết: Ở Việt Nam hiện tại có khá nhiều nhà môi giới quốc tế hoạt động, nhưng không phải nhà môi giới nào cũng có văn phòng đại diện tại Việt Nam như “bên em”,… Ở thị trường này, “bên em” sẽ hỗ trợ các NĐT tiếp cận, giao dịch các loại cổ phiếu trên thị trường như Samsung, Apple, Facebook,…

Khi tham gia, NĐT nộp tiền qua cổng thanh toán quốc tế Ngân Lượng để đổi từ tiền VNĐ sang tiền USD qua công thanh toán quốc tế Ngân lượng, sau đó, số tiền USD này sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT mở trên sàn Rubymarkets, qua đó NĐT có thể thực hiện các hoạt động mua bán cổ phiếu.

Có nhiều loại tài khoản tương ứng với số tiền nộp tham gia lần đầu để xác định tiêu chuẩn hỗ trợ kỹ thuật và mức Bonus (tiền thưởng) ưu đãi khuyến khích NĐT: Với tài khoản Platium, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 20.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 35% tiền nạp lần đầu, sẽ có chuyên viên kỹ thuật trên 7 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình giao dịch; với tài khoản VIP, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 10.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 25%, sẽ có chuyên viên kỹ thuật VIP trên 5 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình đầu tư; số tiền nạp lần đầu tối thiểu dưới 10.000USD là tài khoản thường,… tiền Bonus sẽ không được rút; trong quá trình giao dịch mua bán có thể sử dụng đòn bẩy theo tỷ lệ 1:50.

Theo tìm hiểu của Phóng viên (PV), giao dịch của các NĐT tại Rubymarkets được thực hiện theo hình thức hợp đồng chênh lệch CFD (Contracts for Difference) của một tài sản hoặc mua bán ngoại tệ theo khung thời gian (Binary Option)... Do vậy, thực chất giao dịch ở đây, các NĐT không sở hữu tài sản thực (chỉ là chứng khoán “ảo”, ngoại tệ, hàng hóa “ảo”...), thực chất là đánh cược vào sự thay đổi giá trị của các đồng ngoại tệ, chứng khoán và hàng hóa trong tương lai gần.

Trái luật, nguy cơ mất tiền đối với NĐT

Theo Bộ Tài chính, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Đồng thời, quy định tại Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và các nghị định, hướng dẫn thi hành nêu rõ, việc kinh doanh trao đổi ngoại tệ chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng và tổ chức được phép giao dịch.

Còn đối với cá nhân, pháp luật về ngoại hối Việt Nam hiện chưa cho phép các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài vì mục đích đầu tư tài chính. Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 quy định, việc mua - bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh với các mục đích sử dụng như: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch nước ngoài. Như vậy, có thể khẳng định, các hoạt động tư vấn, môi giới NĐT cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, vàng,.. “ảo” hiện nay là trái luật.

Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?
NĐT có thể nộp tiền vào tài khoản tại RubyMarkets thông qua cổng thanh toán trực tuyến nganluong.vn (Ảnh chụp website )

Website https://rubymarkets.com, có servers đặt tại nước ngoài, theo giới thiệu của trang này và nhân viên tư vấn, RubyMarkets được thành lập từ năm 2000, hoạt động tại Việt Nam trên 6 năm; nhưng khi tra cứu tên miền này, cho thấy, ngày tạo tên miền https://rubymarkets.com là ngày 28/8/2019, tính đến nay là chưa đầy 2 năm (?!).

Tại buổi làm việc chính thức của PV với Unispace Corp Việt Nam, ông Trần Thiên Phú, quản lý nhân sự của doanh nghiệp cho biết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ marketing về sàn RubyMarkets cho các nhà đầu tư.

Sau buổi làm việc, đến nay doanh nghiệp cũng chưa cung cấp cho PV được bất kể tài liệu nào chứng thực về việc đã được cho phép hoạt động tư vấn, môi giới, mời chào các NĐT tham đầu tư tài chính cho RubyMarkets trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, dấu hiệu sàn hoạt động trái luật, nguy cơ mất tiền - không được pháp luật bảo vệ đối với hàng chục nghìn NĐT Việt Nam (theo giới thiệu) đã nộp tiền giao dịch tại RubyMarkets là đang hiện hữu.

Đã có nhiều bài học, vụ việc nhãn tiền, đau xót liên quan đến các sàn đầu tư giao dịch tài chính “ảo”, nhiều sàn bị đánh sập, các chủ sàn vướng vòng lao lý, vô số các NĐT lâm cảnh trắng tay, tan cửa nát nhà,... Qua đó, các cơ quan chức năng liên tục đưa ra nhiều cảnh báo khác nhau liên quan nguy cơ lừa đảo công nghệ cao, hoạt động trái phép - bất hợp pháp của các sàn giao dịch mời chào nhà đầu tư chứng khoán phái sinh quốc tế, tiền ảo, forex, vàng/tài sản ảo,…; người dân khi đầu tư vào các sàn giao dịch dạng này cũng là trái phép và không được pháp luật bảo vệ, nguy cơ mất tiền rất cao, khi cơ quan chức năng vào cuộc cũng rất khó thu hồi được tiền cho người chơi.

Trong khuyến cáo gần đây của Bộ Tài chính, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an giải quyết các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước...

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước cảnh báo các sàn giao dịch trái phép thường lôi kéo nhà đầu tư mua bán chứng khoán quốc tế; đồng tiền kỹ thuật số; giao dịch quyền lựa chọn nhị phân... Uỷ ban Chứng khoán nhà nước nhận định, các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức, như: Mua bán chứng khoán quốc tế; đồng tiền kỹ thuật số; giao dịch quyền lựa chọn nhị phân với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỉ giá...).

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/3/2021, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cũng lên tiếng cảnh báo về sàn giao dịch Forex. Theo ông Đào Minh Tú, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động, nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những cái đã được cấp phép trước đó. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong buổi họp báo, liên quan đến vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, từng bước đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ nếu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam để có thể kiểm soát và thu thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tăng cường tuyên truyền để cảnh báo nhà đầu tư không bị lôi kéo vào loại hình kinh doanh trá hình này như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp từ những người không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Cuối cùng là các tổ chức lợi dụng đầu tư kinh doanh, môi giới vào những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ cơ quan công an tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tấn Dương

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ứng dụng công nghệ - Chìa khóa giữ vững ngôi top 10 xuất khẩu nông sản

Ứng dụng công nghệ - Chìa khóa giữ vững ngôi top 10 xuất khẩu nông sản

Hội nghị toàn quốc về khoa học công nghệ nông nghiệp chỉ ra rằng đổi mới công nghệ và liên kết “bốn nhà” là giải pháp trọng tâm để nông sản Việt bứt phá và phát triển bền vững.
Ngành gạo Việt Nam trước biến động: Từ giải pháp ứng phó đến chiến lược bền vững

Ngành gạo Việt Nam trước biến động: Từ giải pháp ứng phó đến chiến lược bền vững

Việc một số thị trường trọng điểm như Philippines và Indonesia tạm dừng nhập khẩu đã tạo ra áp lực nhất định lên ngành lúa gạo. Tuy nhiên, tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương tổ chức, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã cho thấy sự chủ động trong việc đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời và vạch ra chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo Việt.
Bệ phóng thiết thực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước

Bệ phóng thiết thực cho ngành công nghiệp ô tô trong nước

Bức tranh ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có nhiều điểm sáng nhưng cũng đi kèm thách thức không nhỏ, cả từ nội lực lẫn thị trường bên ngoài. Siết chặt kết nối trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng được coi là một trong những giải pháp nhằm gia tăng lợi thế cho ngành ô tô trong nước và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Điều chỉnh hạn ngạch thuế quan: Cơ hội mới cho mật ong Việt

Điều chỉnh hạn ngạch thuế quan: Cơ hội mới cho mật ong Việt

Với Thông tư 48/2025/TT-BCT, việc xác nhận hạn ngạch thuế quan xuất khẩu mật ong sang Nhật Bản trở nên rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt tối ưu hóa kế hoạch xuất khẩu và khai thác cơ hội từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt – Nhật.
Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh: Thu nhập đến 15,5 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh: Thu nhập đến 15,5 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế

Bộ Tài chính vừa trình phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, theo đó người nộp thuế sẽ được khấu trừ 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ giúp phần lớn người lao động có thu nhập trung bình không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc giảm đáng kể số tiền phải đóng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.
Bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm: Vượt qua 'vùng xám' để làm mới động lực tăng trưởng

Bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm: Vượt qua 'vùng xám' để làm mới động lực tăng trưởng

Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2025 đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ, nền thương mại Việt Nam cho thấy sức bật ấn tượng. Tuy nhiên, đằng sau những con số lạc quan là những "vùng xám" đầy thách thức từ các thị trường trọng điểm và những điểm nghẽn nội tại. Để duy trì đà tăng trưởng, việc làm mới các động lực xuất khẩu thông qua một chiến lược đồng bộ từ chính sách đến thực thi là yêu cầu cấp thiết.
EVN đề xuất đưa khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng vào giá điện: Lý do từ đâu?

EVN đề xuất đưa khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng vào giá điện: Lý do từ đâu?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo giải thích lý do kiến nghị sửa đổi Nghị định 72/2025 và đề xuất cho phép đưa khoản lỗ (chi phí chưa được tính đủ), ước khoảng 44.800 tỷ đồng vào giá điện. Lý do được đưa ra là các chi phí đầu vào tăng đột biến chưa được tính đủ, cùng áp lực gánh vác các nhiệm vụ an sinh xã hội và nhu cầu vốn khổng lồ cho các dự án trọng điểm quốc gia sắp tới.
Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 44%, cán mốc 106 tỉ USD

Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 44%, cán mốc 106 tỉ USD

7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 106 tỉ USD, tăng 44% so với cùng kỳ, tạo xuất siêu 98 tỉ USD. Tuy nhiên, rào cản thuế quan, quy tắc xuất xứ và yêu cầu minh bạch sản phẩm vẫn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp.
Ngành hàng thời trang xa xỉ toàn cầu lao đao, chật vật vượt suy thoái

Ngành hàng thời trang xa xỉ toàn cầu lao đao, chật vật vượt suy thoái

Ngành thời trang xa xỉ toàn cầu đang nỗ lực hồi sinh sau một năm suy thoái đầy khó khăn. Các “ông lớn” xa xỉ phẩm phải xoay xở nhiều chiến lược để duy trì sức hút, nhưng vẫn chật vật trong hành trình vượt qua suy thoái.
Xem thêm

Tin đọc nhiều

Giá cà phê hôm nay (17/9): Tăng mạnh trong nước, thế giới diễn biến trái chiều

Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng phát biểu tại phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025

HDBank Green Marathon 2025 - Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số

Apple ngừng hỗ trợ iCloud trên iPhone 5, 5c và iPad 4: Người dùng cần sao lưu dữ liệu ngay

Xóa độc quyền vàng miếng: Chính sách mới có đủ sức “hạ nhiệt” giá vàng?

Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4

Bộ Y tế phát động cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” toàn quốc

Xuất xứ hàng hóa: "Giấy thông hành" cho thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế

Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sĩ Mỹ Tâm

Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CEPA

Hợp tác Việt Nam – Malaysia: Khơi dòng cơ hội thương mại

Check-in Trung thu sớm tại 4 quán cà phê decor siêu cuốn ở TP.HCM

Bác sĩ, dược sĩ được xếp lương bậc 2 ngay khi tuyển dụng

Thương hiệu nổi bật

tap-doan-son-ha
viet-hai
eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
gleximco
meji
Phiên bản di động