Nghệ An: Khởi tố 6 cá nhân về hoạt động mua bán hóa đơn trái phép

Từ đầu năm 2023, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính.
Nghệ An: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm Nghệ An: Phát hiện hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc Nghệ An phát hiện, thu giữ 4,5 tấn đường cát nhập lậu

Ngày 24/5, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nghệ An: Khởi tố 6 cá nhân về hoạt động mua bán hóa đơn trái phép

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1978, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Vũ Văn Trang, sinh năm 1981, trú tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Bảo Công, sinh năm 1957, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Đặng Văn Định (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1982), Phạm Thị Thoa (sinh năm 1990), cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hoá đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Công ty TNHH Khoáng sản Phục Sơn (thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, do ông Đặng Văn Định làm giám đốc) với Công ty TNHH Hanphar (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Tân làm giám đốc).

Theo đó, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện lập án đấu tranh, điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng - là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nghệ An: Phát hiện và tiêu hủy hơn 3,5 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối Nghệ An: Phát hiện và tiêu hủy hơn 3,5 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối
Nghệ An: Phát hiện 3.350 bao thuốc lá nghi nhập lậu Nghệ An: Phát hiện 3.350 bao thuốc lá nghi nhập lậu
Nghệ An: Phát hiện 500kg xúc xích, giò chả không rõ nguồn gốc xuất xứ Nghệ An: Phát hiện 500kg xúc xích, giò chả không rõ nguồn gốc xuất xứ
Việt Lâm

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Đắk Lắk: Tiêu hủy hơn 500kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đắk Lắk: Tiêu hủy hơn 500kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk giám sát tiêu hủy hơn 500kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là các loại cá hấp, chả mực, râu bạch tuộc, ngọc kê gà…
Phú Yên: Tạm giữ 16.000 sản phẩm quần áo, dép không hóa đơn, chứng từ

Phú Yên: Tạm giữ 16.000 sản phẩm quần áo, dép không hóa đơn, chứng từ

Đội Quản lý thị trường số (QLTT) 1 tỉnh Phú Yên phát hiện xe tải chở 16.000 sản phẩm có nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
Đồng Tháp: Phát hiện 4500 sản phẩm phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa

Đồng Tháp: Phát hiện 4500 sản phẩm phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám phương tiện vận chuyển 4.500 sản phẩm phân bón các loại trên nhãn hàng hóa ghi không đúng các nội dung bắt buộc hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.
Lạng Sơn: Phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 1.700 sản phẩm nhập lậu

Lạng Sơn: Phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 1.700 sản phẩm nhập lậu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 29B-141.19 và phát hiện hơn 1.700 sản phẩm nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ.
Tiêu hủy gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu ở Bình Định

Tiêu hủy gần 10.000 bao thuốc lá nhập lậu ở Bình Định

Nhà chức trách tỉnh Bình Định vừa tổ chức tiêu huỷ gần 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hết hạn sử dụng bị tịch thu các loại thuộc diện tiêu hủy.
TP.HCM: Phát hiện gần 800 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo

TP.HCM: Phát hiện gần 800 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 TP Hồ Chính Minh phát hiện 748 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo nhãn hiệu TRANSINO, Vaseline và Lu Lan Zi.
Realme Narzo 70 Pro 5G ra mắt với thiết kế trẻ trung, camera 108MP

Realme Narzo 70 Pro 5G ra mắt với thiết kế trẻ trung, camera 108MP

Realme đã chính thức giới thiệu Narzo 70 Pro 5G tại Ấn Độ, mang đến thiết kế bắt mắt, hiệu năng mạnh mẽ và camera ấn tượng.
An Giang: Tạm giữ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 700 triệu đồng

An Giang: Tạm giữ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 700 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tỉnh An Giang đã kiểm tra và phát hiện 3 phương tiện vận chuyển hàng háo nhập lậu, hàng háo không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.
Tuyên Quang: Tiêu hủy hơn 1,3 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Tiêu hủy hơn 1,3 tấn mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 tỉnh Tuyên Quang tiến hành giám sát tiêu hủy 1.385 kg mỡ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 50.000.000 đồng.
Quảng Bình: Tạm giữ 26 điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc tại hai cửa hàng

Quảng Bình: Tạm giữ 26 điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc tại hai cửa hàng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 tỉnh Quảng Bình tịch thu 26 iPhone không hóa đơn chứng từ tại hai cửa hàng có tổng giá trị 136,9 triệu đồng.
Quảng Bình: Tiêu hủy 850 mũ lưỡi trai và mũ rộng vành giả mạo nhãn hiệu

Quảng Bình: Tiêu hủy 850 mũ lưỡi trai và mũ rộng vành giả mạo nhãn hiệu

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện việc buộc tiêu hủy 850 cái mũ lưỡi trai và mũ rộng vành giả mạo nhãn hiệu.
Gia Lai: Xử phạt hơn 4,8 tỷ đồng vi phạm trong đợt kiểm tra thị trường cao điểm

Gia Lai: Xử phạt hơn 4,8 tỷ đồng vi phạm trong đợt kiểm tra thị trường cao điểm

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra, xử lý: 458 vụ với 449 đối tượng vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng trong đợt trước, trong và sau Tết.
Phú Thọ: Xử phạt gần 900 triệu đồng vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường

Phú Thọ: Xử phạt gần 900 triệu đồng vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Quảng Ninh: Xử phạt hơn 90 triệu đồng cửa hàng bán kính mắt giả mạo Gucci, Chanel

Quảng Ninh: Xử phạt hơn 90 triệu đồng cửa hàng bán kính mắt giả mạo Gucci, Chanel

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử phạt cửa hàng bán kính mắt giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
Đắk Nông: Xử phạt 5 hộ kinh doanh buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Đắk Nông: Xử phạt 5 hộ kinh doanh buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Đội Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm là 101 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 95 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 06 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Ngày 15/3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.
Kon Tum: Tiêu hủy hàng loạt sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn xuất xứ

Kon Tum: Tiêu hủy hàng loạt sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn xuất xứ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêu huỷ hàng chục sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn xuất xứ, không đảm bảo điều kiện lưu thông thị trường.
Đồng Tháp: Xử phạt hộ kinh doanh vi phạm về website thương mại điện tử

Đồng Tháp: Xử phạt hộ kinh doanh vi phạm về website thương mại điện tử

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh lập website thương mại điện tử bán hàng mà ko thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Mở cửa phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” với hơn 300 sản phẩm

Mở cửa phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” với hơn 300 sản phẩm

Nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam, sáng ngày 15/3, tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”.
Hà Giang: Phát hiện cơ sở bánh mì sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng

Hà Giang: Phát hiện cơ sở bánh mì sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 tỉnh Hà Giang xử phạt và buộc tiêu hủy 03 bao bột mì có tổng trọng lượng 75kg là nguyên liệu dùng để sản xuất bánh mì đã quá thời hạn sử dụng.
Bình Định: Tạm giữ hàng ngàn vỏ bình gas không rõ nguồn gốc

Bình Định: Tạm giữ hàng ngàn vỏ bình gas không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện, tạm giữ 2.085 vỏ bình gas loại 12 kg không có hóa đơn chứng từ, hồ sơ nguồn gốc pháp lý.
An Giang: Tạm giữ 37,5 tấn túi nhựa PP không rõ nguồn gốc

An Giang: Tạm giữ 37,5 tấn túi nhựa PP không rõ nguồn gốc

Đội (QLTT) Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra 1 hộ kinh doanh phát hiện 37,5 tấn hàng hóa là Bọc nhựa (Túi nhựa PP) các loại không xác định được nguồn gốc.
Tuyên Quang: Tạm giữ 1,4 tấn mỡ lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Tạm giữ 1,4 tấn mỡ lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe tải vận chuyển 31 bao tải dứa chứa tổng số 1,4 tấn mỡ lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Cần Thơ: Kiểm tra, xử lý 123 vụ vi phạm trước, trong và đợt cao điểm Tết

Cần Thơ: Kiểm tra, xử lý 123 vụ vi phạm trước, trong và đợt cao điểm Tết

Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Cần Thơ kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán phát hiện vi phạm 123 vụ, xử lý 116 vụ, số tiền xử phạt 1.405.840.000 đồng.
Tiền Giang: Xử phạt 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook bán thực phẩm, mỹ phẩm nhập lậu

Tiền Giang: Xử phạt 2 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook bán thực phẩm, mỹ phẩm nhập lậu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 tỉnh Tiền Giang xử phạt và buộc tiêu hủy hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm không háo đơn chứng từ.
Quảng Ninh: Phát hiện kho hàng chứa 38 động cơ thủy và 2 xuồng nhập lậu

Quảng Ninh: Phát hiện kho hàng chứa 38 động cơ thủy và 2 xuồng nhập lậu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tỉnh Quảng Ninh phát hiện điểm tàng trữ 38 chiếc động cơ máy thuỷ gắn ngoài và 02 chiếc xuồng đã qua sử dụng và không hóa đơn, chứng từ.
An Giang phát hiện, thu giữ gần 3700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn hàng hóa

An Giang phát hiện, thu giữ gần 3700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn hàng hóa

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh An Giang vừa phối hợp Trạm trồng trọt & bảo vệ thực vật và Công an xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện 3.690 đơn vị thuốc bảo vệ thực vật, trị giá hàng hóa trên 95 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa, không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc trên nhãn và chưa xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Quảng Ninh thu giữ lô hàng máy thủy có dấu hiệu nhập lậu

Quảng Ninh thu giữ lô hàng máy thủy có dấu hiệu nhập lậu

Vừa qua tại Khu Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 40 sản phẩm nước ngoài có dấu hiệu nhập lậu.
Thanh Hóa: Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nhập lậu, hết hạn sử dụng

Thanh Hóa: Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nhập lậu, hết hạn sử dụng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 Tỉnh Thanh Hóa xử phạt doanh nghiệp 32,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu và kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
phu-dien-2
Phiên bản di động