Siết giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có văn bản giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Quyết định này được đưa ra sau phản ánh rằng nhiều cổng thanh toán quốc tế như Paypal, Payoneer,... hiện vẫn chưa được NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhưng đang trở thành công cụ đắc lực cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

Siết giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế. Ảnh minh họa
Siết giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế. Ảnh minh họa

Không chỉ với các cổng thanh toán, gần đây, NHNN đã ban hành Chỉ thị 02 về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ.

Đồng thời, phải giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).

Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ - không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nhằm mục đích rút tiền mặt. Ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…

Các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ; hạn mức và tỉ giá trong giao dịch thẻ bảo đảm phù hợp quy định.

Đồng thời, cần kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ nêu trên đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật; rà soát phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, hạn mức và tỷ giá trong giao dịch thẻ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật....

Mai Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ứng dụng điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan

Ứng dụng điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan

Hiện Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 977/977 thủ tục hành chính, đạt 100%, chiếm 55% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.
NHNN: Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém

NHNN: Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.
SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng, niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu trên HOSE

SeABank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng, niêm yết 1,2 tỷ cổ phiếu trên HOSE

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tháng 12/2020, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.087.442.080.000 đồng. Với vốn điều lệ mới, SeABank là một trong 13 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Công bố Dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính năm 2021

Công bố Dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính năm 2021

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh dự kiến thu còn khó khăn do tình hình sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cần thời gian phục hồi sau dịch Covid-19, dự chi cả năm 2021 là 1,687 triệu tỷ đồng, thấp hơn 60.100 tỷ so với dự toán năm 2020.
Giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ tăng mạnh

Giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ tăng mạnh

Tháng 12/2020, giá trị huy động qua đấu thầu và giao dịch thứ cấp trên thị trường trái phiếu Chính phủ đều tăng mạnh.
Kiểm toán Nhà nước công bố kế hoạch năm 2021

Kiểm toán Nhà nước công bố kế hoạch năm 2021

Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.
Ngân hàng Agribank và 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020

Ngân hàng Agribank và 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020

Năm 2020 đánh dấu một năm nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, nhưng cũng là một năm đáng tự hào của Agribank.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

partner-vingroup
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-tt-group
partner-hdbank
partner-sunshine-group
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-giovanni
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
Phiên bản di động