Kể từ năm 2024, một nhà giao dịch ẩn danh đã âm thầm kiếm gần 967.000 USD trên nền tảng dự đoán trực tuyến Polymarket – nơi người dùng có thể đặt cược vào các sự kiện ngoài đời thực như thể thao, bầu cử, hay thậm chí là chiến tranh.

Điều khiến giới quan sát chú ý không chỉ là khoản lợi nhuận lớn, mà còn là độ chính xác đáng kinh ngạc của các dự đoán liên quan đến Iran. Theo các dữ liệu giao dịch được phân tích bởi các chuyên gia tiền số, tài khoản này đạt tỷ lệ thắng tới 83% tổng thể, và lên tới 93% đối với các cược lớn trên 10.000 USD.

Chuỗi dự đoán chính xác lặp lại nhiều lần trong các sự kiện quân sự quan trọng. Vài giờ trước khi Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran vào tháng 10/2024, tài khoản trên đã đặt cược đúng hướng. Kịch bản tương tự lặp lại trước các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran tháng 6/2025, và một lần nữa trước cuộc tấn công phối hợp Mỹ – Israel vào tháng 2 năm nay.

Khi các dự đoán đúng không còn xuất hiện riêng lẻ mà lặp lại theo một mô hình nhất quán, nhiều chuyên gia bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng giao dịch dựa trên thông tin nội gián.

“Tỷ lệ thắng từ 80% đến 90% đơn giản là quá hoàn hảo để có thể là sự thật”, Todd Phillips, giáo sư tài chính tại Georgia State University, nhận định. Theo ông, ngay cả các nhà giao dịch tần suất cao chuyên nghiệp cũng thường chỉ duy trì tỷ lệ thắng nhỉnh hơn 50%.

Một số phân tích blockchain cũng cho thấy các dấu hiệu đáng chú ý. Công ty theo dõi dữ liệu tiền số Bubblemaps cho rằng chuỗi cược này có nhiều đặc điểm của giao dịch nội gián. Theo CEO Nick Vaiman, việc kết hợp thời điểm giao dịch, số tiền đặt cược và tỷ lệ thắng cao bất thường tạo nên những tín hiệu “rất đáng ngờ”.

Trong một diễn biến khác, dữ liệu trên Polymarket cũng cho thấy 8 tài khoản mới được tạo khoảng ngày 21/3 đã đặt tổng cộng gần 70.000 USD vào khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước 31/3. Nếu kịch bản này xảy ra, các tài khoản trên có thể thu về khoảng 820.000 USD tiền thắng cược.

Các tài khoản trên đều ẩn danh và sử dụng ví tiền điện tử, khiến việc truy vết danh tính gần như không thể. Tuy vậy, một số chuyên gia nhận thấy tiền cược đã được chia nhỏ vào nhiều ví khác nhau, dấu hiệu có thể cho thấy một nhà đầu tư đang cố che giấu danh tính.

Theo Ben Yorke, cựu nhà nghiên cứu của CoinTelegraph và hiện đang phát triển nền tảng giao dịch AI Starchild, việc tách một khoản cược lớn thành nhiều ví thường xảy ra trong hai trường hợp: một nhà đầu tư lớn muốn tránh tác động đến thị trường, hoặc người đặt cược đang cố che giấu danh tính khi sử dụng thông tin nội bộ.

Trong những ngày gần đây, xác suất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên Polymarket cũng tăng mạnh. Khả năng này đã tăng từ 6% ngày 21/3 lên 24%, với hơn 21 triệu USD đang được đặt cược cho kịch bản này.

Các thị trường dự đoán trực tuyến như Polymarket hay Kalshi đang ngày càng trở thành một phần đáng chú ý của các cuộc xung đột hiện đại. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng những người có quyền tiếp cận thông tin mật có thể lợi dụng các nền tảng này để kiếm lợi.

Một ví dụ khác được nhắc tới là trường hợp một nhà giao dịch biến 32.000 USD thành hơn 400.000 USD sau khi đặt cược vào khả năng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ, ngay trước khi thông tin này được công bố.

Sự phát triển của các thị trường dự đoán cũng làm dấy lên lo ngại về các “thị trường tử thần” – nơi người dùng đặt cược vào số phận của các nhân vật chính trị hoặc diễn biến chiến tranh. Một số nghị sĩ Mỹ đã đề xuất các dự luật nhằm cấm quan chức liên bang sử dụng thông tin chưa công bố để tham gia các nền tảng dự đoán.

Cơ quan quản lý như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng nhấn mạnh rằng giao dịch nội gián là bất hợp pháp và có thể bị điều tra, xử lý bằng các biện pháp dân sự.

Trước áp lực ngày càng gia tăng, Polymarket gần đây đã công bố các quy định mới nhằm siết chặt hoạt động giao dịch nội gián. Theo Neal Kumar, nền tảng này cấm các giao dịch dựa trên thông tin mật mà người dùng có nghĩa vụ pháp lý phải giữ kín, đồng thời loại trừ những cá nhân có khả năng tác động trực tiếp đến kết quả sự kiện khỏi các thị trường liên quan.

Dù vậy, ranh giới giữa “lợi thế thông tin” và “thông tin mật” vẫn không phải lúc nào cũng rõ ràng. Theo Jason Trost, CEO của nền tảng cá cược Smarkets, đôi khi các nhà giao dịch chỉ đơn giản là ghép nối những dữ liệu công khai khó tiếp cận – chẳng hạn dữ liệu vệ tinh hoặc các nguồn tin rời rạc – để đưa ra dự đoán chính xác.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng khi một người biết trước một sự kiện quan trọng chưa được công bố và sử dụng thông tin đó để đặt cược, ranh giới của thị trường dự đoán đã bị vượt qua.

Cho đến nay, danh tính thực sự đứng sau các giao dịch gây tranh cãi này vẫn chưa được xác định. Và chính khoảng trống đó đang khiến các nền tảng dự đoán như Polymarket tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về đạo đức, pháp lý và lợi nhuận trong thời đại chiến tranh số.