Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Chống hàng giả 04/10/2022 09:15 Theo dõi TH&SP trên

Vào 8 giờ ngày 25/10 tới, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ pha chế, buôn bán 200 triệu lít xăng giả. Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng.

Bắt giữ tàu chở hơn 1 triệu lít xăng lậu Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế GTGT với xăng, dầu Doanh nghiệp xăng dầu càng bán càng lỗ, Bộ Công Thương nói gì?

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra thông cáo báo chí về thời gian xét xử sơ thẩm vụ án Đào Ngọc Viễn cùng 73 bị cáo khác đã bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh truy tố về tội buôn lậu 200 triệu lít xăng giả và nhận hối lộ.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Có 74 bị cáo hầu tòa; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư; 43 người làm chứng.

Bị can Phan Thanh Hữu làm việc với cơ quan chức năng

Buôn lậu 200 triệu lít xăng giả

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu bàn bạc với Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (hàm Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn (tổng 53,4 tỷ đồng) để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ. Nếu chót lọt sẽ ăn chia.

Kế hoạch cụ thể: Đối tượng Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu.

Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng tải 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng.

Khi các tàu nhận hàng xong về đến vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa 3 tàu Nhật Minh ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước). Sau đó, xăng sẽ được giao hàng cho đồng phạm là Nguyễn Hữu Tứ.

Thời gian từ tháng 3/2020 - 2/2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng (trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng).

Để đối phó nếu bị kiểm tra, Hữu đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Hải Minh Nhật lập hợp đồng khống nhận vận chuyển xăng cho Công ty Phan Lê Hoàng Anh do Hữu làm giám đốc.

Hữu còn thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tứ, Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty Tây Nam) sử dụng chứng từ nhập khẩu xăng của Công ty Tây Nam xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (ngồi giữa) - cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án chung thân (ảnh: Uyên Trang)

Cán bộ nhận hàng trăm triệu đồng để không tiếp tục kế hoạch bắt giữ

Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy (thời điểm đó đang là Đội trưởng Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận vào Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thụy phát hiện các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam nên tổ chức bắt giữ.

Lúc này, Tứ đã báo cho Hữu và Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ.

Ngày 25/1/2021, một Cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan điện thoại cho Thụy giới thiệu cho Nguyễn Hữu Tứ xin gặp. Mấy ngày sau, Tứ bỏ vào một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP.HCM đặt vấn đề bỏ qua Nhật Minh.

Sau đó, Hữu gặp Thụy tại nhà riêng và để lại 500 triệu đồng. Từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu của Hữu.

Tuy nhiên, Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu.

Đồng Nai: Sắp xét xử các đối tượng trong vụ buôn bán 200 triệu lít xăng giả

Tạm giữ các tàu vận chuyển xăng lậu

Đến tối 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả.

Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở: Đồng Nai, TP. HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang bắt giữ những người liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 - 2/2021, Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng (đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng).

Ngày 15-7, liên quan đến đường dây xăng dầu lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Vụ án này, trong số 14 bị cáo bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, có:

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị tuyên 15 năm tù.

Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù.

Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù.

Còn bị cáo khác (chủ yếu là các cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển) bị tuyên từ hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù, cùng về tội danh nêu trên.

Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ và hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) là người duy nhất bị truy tố tội buôn lậu, nhận mức án bảy năm tù.

Đ.Băng

Tags:

Cùng chuyên mục

Phú Yên: Phát hiện 35 tấn đường lậu đang trên đường vận chuyển tiêu thụ

Bắc Ninh: Tạm giữ hơn 25 tấn vải may mặc không hóa đơn, chứng từ

Mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”

Hải quan TP.HCM phát hiện 2.154 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Phát hiện xe ô tô vận chuyển gần 2 nghìn gói xúc xích không rõ nguồn gốc

Tràn lan sản phẩm giả thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam

Yên Bái: Phát hiện xe tải chở 9,6 tấn đá cảnh Suối Giàng đi tiêu thụ

Tiêu hủy gần 400 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc tại Nghệ An

Hà Nội: Phát hiện, thu giữ hàng loạt xe điện thuộc diện cấm lưu thông

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu gần 1 tỷ đồng

Tăng cường kiểm tra ngăn chặn gian lận trong khai báo mã số hàng hóa

Phát hiện hàng nghìn chiếc áo giả nhãn hiệu Zara, Mango đang trên đường tiêu thụ

Tin khác

Phát hiện hơn 1.300 tấn thịt nhiễm Salmonella bằng xét nghiệm trước khi vào Việt Nam

Từ ngày 16/5/2024 đến ngày 25/9/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện tổng cộng 55 lô hàng (1.319 tấn thịt) nhiễm Salmonella trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Phát hiện điểm san, chiết, nạp lượng lớn khí LPG trái phép tại Bắc Ninh

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cơ sở san, chiết, nạp lượng lớn khí LPG trái phép.

Phát hiện nửa tấn tôm chứa tạp chất agar "suýt" đến tay người tiêu dùng

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tiến hành khám đồ vật, phát hiện 500kg tôm nguyên liệu các loại có chứa tạp chất agar đang trên đường đi tiêu thụ.

Nghệ An: Tiêu huỷ gần 30.000 đơn vị sản phẩm hàng hoá

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An vừa tiến hành tiêu hủy gần 30.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng.

Ngăn chặn kịp thời xe tải chở 1,2 tấn chân gà đang trong quá trình phân hủy đi tiêu thụ

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 2 xe tải chở hơn 1,2 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trong quá trình phân hủy đi tiêu thụ.

Yên Bái: Phát hiện cơ sở sản xuất hàng chục nghìn quả bóng Golf giả nhãn hiệu

Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất trên địa bàn, phát hiện và tạm giữ trên 33.500 quả bóng Golf các loại, trị giá gần 1 tỷ đồng là hàng giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện 600 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt một đối tượng vận chuyển 600 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Tiêu hủy gần 10.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tiến hành tiêu hủy gần 10.000 trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).

Kịp thời ngăn chặn xe tải chở 9 tấn thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ 1 xe tải vận chuyển 9 tấn thực phẩm gồm bánh, kẹo, bánh trung thu, rượu in chữ nước ngoài được chở từ Lào Cai về La Phù, Hoài Đức, Hà Nội tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa này.

Tạm giữ nhiều vàng, trang sức không rõ nguồn gốc tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Đội QLTT số 5 phát hiện, thu giữ 11 đơn vị sản phẩm là dây chuyền không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa hơn 130.000.000 đồng.

Xử phạt hành chính doanh nghiệp kinh doanh nước sơn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sơn trên địa bàn huyện Châu Thành với số tiền trên 100.000.000 đồng.

Phát hiện, xử lý hơn 35.000 vụ vi phạm, gian lận thương mại trong 8 tháng

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 50.445 vụ; phát hiện, xử lý 35.510 vụ vi phạm, gian lận thương mại; tổng số tiền xử lý 674 tỷ đồng.

Kiểm tra 116 doanh nghiệp kinh doanh vàng trong 2 tháng

Doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra lần này gồm các đơn vị sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán, sửa chữa vàng trang sức, mỹ nghệ. Đợt kiểm tra kéo dài 2 tháng, đến hết ngày 15/10.

Đắk Lắk tiêu hủy hàng trăm cuốn sách tiếng Anh không rõ nguồn gốc

Hàng trăm cuốn sách tiếng Anh không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp được bày bán công khai tại một điểm kinh doanh ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk).

Tiêu hủy trên 3.700 hộp bánh, kẹo không rõ xuất xứ trước thềm Trung thu

Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương xử phạt 42,5 triệu đồng cơ sở kinh doanh do bà Phạm Thị Ngoan làm chủ, buộc tiêu hủy trên 3.700 hộp bánh, kẹo không rõ xuất xứ.

Thanh Hoá: Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết trung thu 2024

Dịp tết trung thu là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng tăng cường sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là đối với các nhóm mặt hàng: Thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bánh trung thu, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em.

Tiêu huỷ hơn 5.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Thời gian vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, tiêu hủy gần 5.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu với trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng.

Hơn 400 sản phẩm được trưng bày tại Phòng nhận diện sách và đồ dùng học tập thật - giả

Nhân dịp học sinh cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới 2024 - 2025, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện Sách giáo khoa và Đồ dùng học tập”. Phòng trưng bày “Nhận diện Sách giáo khoa và Đồ dùng học tập” được kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 24/8/2024 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Phú Yên tạm giữ 108 xe đạp điện không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Phú Yên liên tiếp kiểm tra phát hiện số lượng lớn xe đạp điện không có hoá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường..

Phát hiện lô thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả đang lưu hành trên thị trường

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nguồn gốc của sản phẩm thuốc kháng sinh Cefixim 200 giả.

Cửa hàng "Thế giới giầy Tùng MOSCOW" bày bán nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh Tùng MOSCOW vì trưng bày bán hàng hoá (giày, dép nam, sục) giả mạo nhãn hiệu.

Ngăn chặn kịp thời 8,4 tấn quần áo không rõ nguồn gốc đang trên đường tiêu thụ

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Phú Yên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 8,4 tấn quần áo các loại đã qua sử dụng, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo đang trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ.

Đà Nẵng phát hiện, thu giữ hơn 1.800 bánh trung thu nhập lậu

Sau khi kiểm tra một cửa hàng kinh doanh bánh kẹo các loại tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 2.000 cái bánh trung thu các loại có dấu hiệu nhập lậu.

Realme phá kỷ lục sạc đầy smartphone chỉ trong 4 phút 30 giây

Realme hôm nay đã công bố chi tiết về công nghệ sạc 320W mà hãng đã hé lộ trong vài ngày qua. Công nghệ này có tên là 320W SuperSonic Charge và là công nghệ sạc nhanh nhất thế giới cho điện thoại thông minh.

Thu giữ trên 5 tấn Hắc sâm GINSENG

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ trên 5 tấn Hắc sâm GINSENG có ghi xuất xứ từ Hàn Quốc và đồ điện, nước, phụ tùng xe máy các loại ghi xuất xứ từ Trung Quốc, Italia không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn sản phẩm may mặc không rõ nguồn gốc

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng CSGT và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng, khám xe ô tô khách, tạm giữ số lượng lớn sản phẩm may mặc sẵn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.